中新網(wǎng)６月７日電　據(jù)美國(guó)中文網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（ＣＦＴＣ）在紐約南區(qū)聯(lián)邦法庭發(fā)起民事訴訟，指控亞裔哈佛女畢業(yè)生樸海娜（Ｈａｅｎａ　Ｐａｒｋ，音譯）及其下屬公司欺詐性經(jīng)營(yíng)商品期貨及挪用投資者的資產(chǎn)。

　　據(jù)ＣＦＴＣ網(wǎng)站報(bào)道，最新訴訟還指控樸海娜和凱斯曼（Ｙｕｌ　Ｋａｓｅｍａｎ）向全國(guó)期貨協(xié)會(huì)做出虛假聲明。

　　這一訴訟提到的公司包括樸所任職的Ｐｈａｅｔｒａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＧＰ（又稱　Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＧＰ　ＬＬＣ）、　Ｐｈａｅｔｒａ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＬＰ　（又稱Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＬＬＣ）和Ａｒｇｅｎｔａ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ。

　　ＣＦＴＣ的訴訟指控，自從２０１０年１月到現(xiàn)在，被告至少制造２起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公眾當(dāng)中籌資２３００萬(wàn)美元參與期貨交易及杠桿性或保證金外匯交易。作為Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＬＬＣ的代理和主管、Ｐｈａｅｔｒａ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的前主管，樸海娜至少欺詐一家金融機(jī)構(gòu)授權(quán)她管理那一機(jī)構(gòu)的投資賬戶。

　　訴訟指出，被告欺詐性要求大約５０名成員在樸的銀行賬戶或她控制的賬戶下先后存入２３００萬(wàn)美元。在募集資金時(shí)，樸提供誤導(dǎo)性材料、故意省略人們對(duì)她交易技能方面的擔(dān)憂或夸大她所做交易中的傳說(shuō)盈利。例如，樸虛假聲稱２００９年１１月的１００萬(wàn)美元首筆投資回報(bào)率高達(dá)３９３．２％，到２０１５年２月２７日增長(zhǎng)到４，７７８，２２９美元。

　　根據(jù)訴訟，樸代表那組投資者的交易結(jié)果為損失１８００萬(wàn)美元。樸卻對(duì)投資者隱藏那些損失，虛假并欺詐性地向現(xiàn)有和未來(lái)投資者報(bào)告他們的基金交易盈利。為了欺騙，訴訟指控樸每月向投資者提供使用假數(shù)據(jù)編造的虛假聲明。

　　在沒(méi)有損失的資產(chǎn)中，訴訟稱，樸挪用投資者的資金支付信用卡賬單、提取現(xiàn)金或私自支付同生意無(wú)關(guān)的開(kāi)支，她還使用部分投資者的資金支付另一部分投資者，其做法類似龐氏陰謀。

　　在訴訟中，ＣＦＴＣ要求樸全部歸還被欺詐的投資者資金，吐出非法所得、繳納民事金融罰款、永久性被禁止參與期貨交易。

　　此前的報(bào)道提到，畢業(yè)于哈佛大學(xué)的亞裔樸海娜涉嫌以龐氏騙局詐騙親戚、朋友及哈佛的同學(xué)多人，吹噓自己外匯及期貨理財(cái)能力，共騙取超過(guò)２３００萬(wàn)美元。但檢察官指出，她的交易從來(lái)沒(méi)有成功過(guò)。