中新社北京1月21日電 (記者 于立霄)北京警方21日通報(bào)稱，在公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、公安部港澳臺(tái)辦公室等多部門(mén)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，北京警方與澳門(mén)警方密切配合，一舉破獲涉案金額300余億元(人民幣，下同)的特大跨境地下錢(qián)莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

北京警方發(fā)現(xiàn)了這條以徐某某為首的涉嫌地下錢(qián)莊犯罪線索，并成立了由經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專案組，抽調(diào)精干警力開(kāi)展偵破。

專案組經(jīng)過(guò)分析大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)，并對(duì)有關(guān)人員及組織進(jìn)行細(xì)致摸排，準(zhǔn)確掌握了涉案團(tuán)伙將境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)的POS機(jī)非法移機(jī)至澳門(mén)，再組織團(tuán)伙成員赴澳門(mén)賭場(chǎng)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員，以及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門(mén)幣的刷卡人員。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹椤?/p>

為了實(shí)時(shí)跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡，獲取足夠證據(jù)，查清案件事實(shí)，專案組在珠海市設(shè)立了前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門(mén)建立通報(bào)機(jī)制，隨時(shí)掌握涉案人員往來(lái)粵澳兩地的動(dòng)態(tài)。同時(shí)，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門(mén)司警局，對(duì)團(tuán)伙在澳門(mén)的作案窩點(diǎn)、活動(dòng)軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證，為統(tǒng)一收網(wǎng)提供有力支撐。

1月7日，北京警方出動(dòng)百余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門(mén)等地，對(duì)前期鎖定人員實(shí)施同步抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬(wàn)元；現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬(wàn)元、非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示，該案成功破獲，開(kāi)創(chuàng)了京澳兩地警方聯(lián)合打擊跨境地下錢(qián)莊的先河，展現(xiàn)了北京警方打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和決心。