新華社北京7月18日電 即將于7月20日出版的2020年第29期《瞭望》新聞周刊刊發(fā)了記者王志采寫(xiě)的文章《大數(shù)據(jù)斬?cái)啾┝μ撻_(kāi)增值稅發(fā)票黑鏈》。摘要如下：

山東省濟(jì)南市公安和稅務(wù)部門(mén)密切協(xié)同，日前成功破獲兩起跨區(qū)域特大暴力虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪案件，總涉案金額超百億元。

近年來(lái)，暴力虛開(kāi)增值稅發(fā)票案件有所抬頭。所謂“暴力虛開(kāi)”是指虛開(kāi)企業(yè)甚至不需要編造任何經(jīng)營(yíng)行為，簡(jiǎn)單粗暴地對(duì)外虛開(kāi)增值稅發(fā)票。

2019年8月，濟(jì)南公安和稅務(wù)部門(mén)抽調(diào)精干力量，聯(lián)合成立打擊“暴力虛開(kāi)”犯罪專案組，利用大數(shù)據(jù)搭建涉稅犯罪重點(diǎn)地區(qū)犯罪人員分析模型，對(duì)數(shù)百萬(wàn)條數(shù)據(jù)進(jìn)行全面排查和篩選，并通過(guò)警稅信息交叉比對(duì)，確定了176名重點(diǎn)人員，并對(duì)其進(jìn)行逐人核查落地。

濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張海濤說(shuō)，經(jīng)過(guò)偵查，2019年10月，專案組在廣東惠東、博羅和濟(jì)南同時(shí)收網(wǎng)，6名犯罪團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)查獲開(kāi)票筆記本電腦11臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)、刻章機(jī)2臺(tái)、作案手機(jī)46部、虛假注冊(cè)公司印章1891枚、電話卡268個(gè)、工商注冊(cè)資料363套。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著注冊(cè)公司的門(mén)檻降低，空殼公司成為滋生暴力虛開(kāi)發(fā)票犯罪的溫床。

濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)徐鑫介紹，暴力虛開(kāi)發(fā)票犯罪分子往往以辦理貸款、招聘兼職等名義，欺騙他人注冊(cè)空殼公司。

濟(jì)南市稅務(wù)局黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師張峻介紹，為進(jìn)一步防范和打擊暴力虛開(kāi)發(fā)票違法行為，濟(jì)南稅務(wù)已探索建立全流程防控機(jī)制，包括對(duì)發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票代開(kāi)等風(fēng)險(xiǎn)實(shí)名事項(xiàng)嚴(yán)格實(shí)行“刷臉認(rèn)證”；推行發(fā)票分類分級(jí)管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；加強(qiáng)對(duì)開(kāi)票數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控分析預(yù)警，并建立發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)“灰名單”，對(duì)新注冊(cè)單位有虛假注冊(cè)或利用空殼公司進(jìn)行虛假注冊(cè)情形的，稅務(wù)稽查及時(shí)聯(lián)合公安經(jīng)偵部門(mén)采取措施，對(duì)違法犯罪及早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處置，形成有效遏制。