近日，河北省保定市人民政府召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)稱，近日，該市警方破獲利用手機(jī)話費(fèi)在線充值平臺為境外賭博網(wǎng)站支付結(jié)算賭資的新型特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，涉案金額近100億元人民幣。

據(jù)保定市公安局競秀區(qū)公安分局黨委副書記、政委譚志杰介紹，今年1月初，該局接河北省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公賬號資金交易異常。經(jīng)大量數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)這5家公司的對公賬戶存在重大洗錢嫌疑，據(jù)此，成立了由競秀區(qū)公安分局為主要偵辦力量的專案組。經(jīng)過5個(gè)月的偵察工作，民警對63223個(gè)銀行賬戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，逐個(gè)落地查人，初步確定了涉案資金流向、犯罪團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)、作案手段以及賴某、張某和劉某等人的犯罪事實(shí)。

2020年7月30日至8月7日間，警方分別在重慶、云南、成都等地抓獲劉某、張某等50余名犯罪嫌疑人；8月29日、9月16日，專案組在境外警方的配合下，分別將賴某、陳某等7人抓獲并押送回國。

經(jīng)查明：2019年2月，賴某在境外與其技術(shù)員陳某開發(fā)了“虛擬網(wǎng)廳話費(fèi)充值平臺”，做為鏈接賭博網(wǎng)站和話費(fèi)充值公司的橋梁。賴某、話費(fèi)充值公司商務(wù)負(fù)責(zé)人張某、下游話費(fèi)充值公司老板劉某，將話費(fèi)充值公司與賭博網(wǎng)站鏈接到一起，形成賭博網(wǎng)站的充值通道，并借此洗白賭資。截至2020年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機(jī)號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬人，非法獲利近億元。

目前，該案共抓獲境內(nèi)外組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人278人，搗毀跨境網(wǎng)絡(luò)代理窩點(diǎn)、第四方支付平臺窩點(diǎn)、賭博窩點(diǎn)24個(gè)，凍結(jié)涉案銀行賬戶6萬余個(gè)。(完)