3. 經(jīng)機構高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。

4. 經(jīng)機構高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系。

5. 向相關金融監(jiān)管部門報告。

6. 向相關偵查機關報案。

（三）建立健全可疑交易報告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程。

各金融機構和支付機構應當建立健全可疑交易報告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程，明確不同情形可疑交易報告應當采取的后續(xù)控制措施，并將其有機納入可疑交易報告制度體系，構建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易報告內(nèi)控制度及操作流程，切實提高可疑交易報告工作的有效性。

三、 加大監(jiān)督檢查力度，嚴懲違法違規(guī)行為

人民銀行各級行要加大對金融機構和支付機構落實賬戶管理、客戶身份識別及可疑交易報告管理制度的監(jiān)管力度；在相關執(zhí)法檢查中，將其作為重要檢查項目，并不斷創(chuàng)新檢查方式、方法，注重以案倒查、抽查回訪等檢查方法的運用，切實提升檢查能力和水平；檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題的，依法給予行政處罰。