7月5日，天津海關(guān)對(duì)外發(fā)布，其歷經(jīng)半年多時(shí)間，成功偵破一宗酒水類商品走私進(jìn)口案件，查證涉案酒水類商品約500萬升，案值近5億元人民幣。該案被海關(guān)總署列為一級(jí)掛牌督辦案件，也是近年來國內(nèi)最大的一宗酒水類商品走私進(jìn)口案件。

經(jīng)查，走私犯罪嫌疑人彭某某、孔某某等利用在北京、天津注冊(cè)成立多家貿(mào)易公司的名義，以一套人馬多塊牌子的形式妄圖逃避打擊，采取制作真假合同發(fā)票、設(shè)立離岸公司周轉(zhuǎn)資金等手段，以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口各種酒水類產(chǎn)品，部分涉案商品低報(bào)幅度甚至達(dá)到90%。

近千萬條次數(shù)據(jù)比對(duì)發(fā)現(xiàn)走私嫌疑

2016年底，天津海關(guān)工作人員在對(duì)酒水類商品進(jìn)口情況進(jìn)行后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)，兩家進(jìn)出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有點(diǎn)“詭異”。

一家名為天津林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)于2015年7月成立，以洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水作為主要進(jìn)口商品，該公司在2015年8月至12月間，集中進(jìn)口大量酒水類商品120余票，貨物總價(jià)值達(dá)到人民幣1億元，貨物總重量達(dá)1000噸以上。隨后，該公司就再無進(jìn)出口業(yè)務(wù)記錄，在海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)庫中消失不見了。而奇怪的是，2016年2月至4月間，一家名為北京林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)憑空出現(xiàn)，也是在短短3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)口酒水類商品億元以上，隨后再次消失。

兩家企業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)操作時(shí)間、進(jìn)口商品種類等信息都存在著某種聯(lián)系或相似，但從數(shù)據(jù)表面上看又難以發(fā)現(xiàn)問題。難道這是巧合？

海關(guān)緝私工作人員注意到，企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)口大量商品后再無業(yè)務(wù)操作，并且是進(jìn)口同類商品的兩家企業(yè)先后出現(xiàn)類似情況，這里面絕對(duì)不簡單。為了進(jìn)一步核實(shí)情況，天津海關(guān)成立專項(xiàng)分析小組，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作，展開調(diào)查。一方面，運(yùn)用高科技分析軟件對(duì)全國海關(guān)近千萬條次進(jìn)口酒水類商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)；另一方面，對(duì)嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價(jià)格水平進(jìn)行核查。

經(jīng)過十多個(gè)晝夜大海撈針一般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司（以下5家涉案公司均簡稱“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來。看似全無關(guān)聯(lián)的這幾家公司在經(jīng)營方式、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣、資金流動(dòng)、進(jìn)口價(jià)格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系都被一一梳理出來，串在了一起。通過調(diào)查，林森公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水類商品的事實(shí)也逐步浮出水面。